В Германии хотят изымать Porsche и Rolex у людей с неясным источником средств
В Германии хотят разрешить таможне временно изымать дорогостоящее имущество неясного происхождения — от автомобилей и часов до недвижимости, — пока проверяется законность его приобретения. «Тогда Porsche или Rolex сначала исчезнут», — объяснил министр финансов Ларс Клингбайль в интервью ARD. Законопроект, расширяющий полномочия таможни, федеральное правительство планирует рассмотреть 12 августа.
Новая процедура предусмотрена Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz — законопроектом об усилении таможенной администрации и борьбе с финансовой преступностью. Основные положения должны вступить в силу 1 января 2027 года, однако сначала документу предстоит пройти законодательную процедуру.
Речь не идет о праве изымать дорогие вещи только из-за их стоимости. По проекту должны одновременно выполняться два условия: актив должен иметь существенную стоимость, а обстоятельства его приобретения — давать основания сомневаться в законности происхождения имущества или использованных для покупки средств.
Какие активы попадут под новые правила
Для имущества, не подлежащего государственной регистрации, основной порог составляет более €100 тыс. Для зарегистрированных активов — более €50 тыс. К последней категории относятся, в частности, автомобили, недвижимость, суда и самолеты. Несколько связанных объектов, например коллекцию украшений или парк автомобилей, можно будет учитывать вместе.
Поэтому фраза Клингбайля о Porsche и Rolex несколько упрощает механизм. Дорогой зарегистрированный автомобиль может попасть под процедуру при стоимости свыше €50 тыс., тогда как для отдельно взятых часов общий порог составит более €100 тыс.
Но одной стоимости недостаточно. Среди критериев для проверки проект перечисляет несоответствие покупки доходам и имущественному положению владельца, непрозрачность источника средств или структуры собственности, связи с преступными организациями и обстоятельства обнаружения актива в рамках другого расследования. Решение должно приниматься по совокупности факторов.
Особое внимание предполагается уделять недвижимости, дорогим автомобилям, предметам роскоши и произведениям искусства. Законопроект также расширяет возможности таможни при проверке дорогостоящих предметов на границе.
Изъятие вне уголовного дела и срок до 180 дней
Главная новация состоит в том, что процедура будет административной и сможет проходить вне уголовного дела. Если есть основания предполагать, что дорогостоящий актив имеет неясное происхождение, таможня сможет временно изъять его на срок до 30 дней.
Затем административный суд сможет один раз продлить этот срок еще максимум на 150 дней. Если основания для удержания имущества отпадут, его должны вернуть владельцу. Таким образом, проверка может продолжаться до 180 дней.
Если происхождение имущества установить не удастся, таможня должна будет обратиться в административный суд с требованием об окончательной конфискации. Если суд удовлетворит его, после вступления решения в силу актив перейдет в собственность федерации. Исключение предусмотрено для случая, когда сам владелец официально признает неясное происхождение имущества: тогда проект допускает его изъятие непосредственно таможней.
Проект при этом не обязывает владельца давать объяснения или предоставлять документы. Однако в его обосновании говорится, что одного молчания или заявления о незнании обычно будет недостаточно для сохранения имущества. Таможня со своей стороны должна представить суду обстоятельства, из-за которых законное происхождение актива выглядит неправдоподобным.
Правительство объясняет необходимость нового механизма особенностями организованной преступности. Незаконные доходы могут многократно перемещаться между людьми и компаниями, превращаться в недвижимость, автомобили и другие активы, из-за чего связать конкретное имущество с конкретным преступлением бывает сложно. Глава Таможенного криминального управления Тино Игельманн заявил ARD, что новые полномочия должны позволить блокировать такое имущество еще во время проверки.
€308 млн для бюджета и спор о новых полномочиях
По расчетам Минфина Германии, новый механизм административной конфискации после выхода на полную мощность может приносить федеральному бюджету около €308 млн дополнительных доходов в год. В оценке заложено порядка 70 дел ежегодно. После окончательной конфискации имущество будет переходить в собственность федерации и сможет быть реализовано.
Пополнение бюджета власти не называют целью реформы: ее обосновывают необходимостью эффективнее бороться с преступными активами, происхождение которых трудно связать с конкретным уголовным эпизодом. Однако законопроект одновременно расширяет возможности государства вмешиваться в право собственности еще до вынесения обвинительного приговора.
Немецкий адвокатский союз (DAV) считает, что некоторые положения оставляют государственным органам слишком широкое пространство для усмотрения. Юристы опасаются, что на практике владельцу придется активно подтверждать законность происхождения имущества, хотя формально такой обязанности законопроект на него не возлагает. Особенно сложными могут оказаться случаи со старыми активами, наследством или имуществом, приобретенным за рубежом, где полный документальный след спустя годы восстановить трудно.
Критики также обращают внимание, что при оценке происхождения имущества смогут учитываться сведения из прежних расследований, даже если они не завершились обвинительным приговором. Кроме того, сама временная блокировка дорогостоящего актива может иметь финансовые последствия для владельца еще до окончательного решения суда.
При этом организация Finanzwende и финансовый эксперт «Зеленых» Катарина Бек критикуют реформу с противоположной стороны. По их мнению, новые полномочия таможни недостаточно затрагивают сложные схемы международного налогового и финансового мошенничества с участием компаний и банков.
Если правительство одобрит законопроект 12 августа, ему еще предстоит пройти парламентскую процедуру. Поэтому новые правила пока не действуют, а одним из ключевых вопросов дальнейшего обсуждения станет баланс между эффективным изъятием преступных активов и защитой права собственности.