Обыски во Франции: EPPO расследует VAT‑карусель на €13 млн
По делу прошли обыски в Парижском регионе, расследуются 26 компаний, 80 счетов и переводы на €160 млн. Фигурантам вменяют не только НДС‑схему, но и отмывание денег.
Европейская прокуратура сообщила об обысках во Франции по делу о предполагаемой VAT-карусели с ущербом около €13 млн в виде неуплаченного НДС. Следствие касается 26 французских компаний, в основном зарегистрированных в регионе Иль-де-Франс. По делу также расследуются отмывание денег и участие в преступной организации.
Обыски и первые результаты
По запросу офиса EPPO в Париже 25 июня в Парижском регионе прошли шесть обысков. Следователи изъяли документы и цифровые доказательства, а также автомобиль класса люкс и около €60 тыс. наличными
Шесть человек были допрошены в рамках расследования. Их подозревают в финансовом управлении компаниями из схемы и в отмывании доходов от предполагаемой VAT‑карусели.
Как могла работать схема
VAT‑карусель — это схема мошенничества с НДС, которая эксплуатирует правила ЕС о трансграничных сделках: такие поставки освобождены от НДС, чем могут пользоваться преступные сети.
По версии следствия, в основе схемы лежала сеть временных компаний без реальной экономической деятельности. Их создавали так, чтобы усложнить обнаружение.
Эти компании использовали не менее 80 банковских и платёжных счетов. Через них менее чем за два года могли пройти около €160 млн.
От уклонения от НДС — к организованной преступности
Расследование Европрокуратуры (EPPO) показывает, что за махинациями с НДС нередко стоят не отдельные нарушения, а полноценные криминальные сети: ведомство проверяет фигурантов сразу по трём статьям — уклонение от уплаты НДС, отмывание денег и участие в преступной организации.
Сигнал о нарушениях французская налоговая администрация передала в EPPO ещё в августе 2025 года; сейчас дело развивается при поддержке французского управления по борьбе с мошенничеством.
При этом все фигуранты сохраняют презумпцию невиновности — их вина может быть установлена только решением французского суда.
VAT-карусель — схема мошенничества с НДС, при которой компании используют правила о трансграничных поставках внутри ЕС. В таких схемах одна или несколько компаний в цепочке могут исчезать, не перечислив налог в бюджет.